اعرف تمامًا من تتعامل معه.

حصريًا من الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) - مصادر عامة متنوعة وموثوقة ومستقلة عبر الويب المفتوح والعميق والمظلم، بما في ذلك web.archive.org.

تُصنَّف كل نتيجة بدرجة ثقة عالية أو متوسطة أو منخفضة وفقًا لقوة مصادرها ومدى تأكيدها. وعندما يتعذر إثبات معلومة، تُذكر الفجوة صراحة بدلًا من التغاضي عنها.

تُعامل المستندات المقدمة من الشخص محل الفحص كادعاءات تتطلب تحققًا مستقلًا - وليست دليلًا في حد ذاتها أبدًا.

محللونا يتقنون لغات وثقافات متنوعة وخدمتنا تُقدَّم عالميًا، بما في ذلك الولايات القضائية العابرة للحدود وعالية المخاطر.

نعم. كل تكليف مصمم حسب الطلب - يُحدَّد النطاق التفصيلي ونموذج التكلفة معكم قبل أن نبدأ.

العناية الواجبة KYC (اعرف عميلك) هي عملية التحقق من الهوية الحقيقية لشركة أو شخص - الهوية والملكية والخلفية والمخاطر - قبل التعامل معهم. تنفذها ProfCheck باستخدام الاستخبارات مفتوحة المصدر، مع تحقق محللين بشريين.

OSINT (الاستخبارات مفتوحة المصدر) هي معلومات استخباراتية تُجمع من مصادر متاحة للجمهور - الويب المفتوح والعميق والمظلم، والسجلات العامة، ووسائل الإعلام، والأرشيفات - وليس من بيانات خاصة أو سرية.

المستفيد الحقيقي النهائي هو الشخص الفعلي الذي يملك الشركة أو يسيطر عليها في نهاية المطاف، حتى عندما تكون الملكية عبر كيانات وسيطة. تحديد المستفيدين الحقيقيين جزء أساسي من فحوصات KYC ومكافحة غسل الأموال (AML).

الشخص المعرض سياسيًا هو من يشغل وظيفة عامة بارزة - إلى جانب المقربين منه وأفراد عائلته - وبالتالي يحمل مخاطر أعلى للرشوة أو الفساد. فحص PEP يكشف هذه الصلات أثناء العناية الواجبة.

يبدأ كل تقرير بملخص تنفيذي وتصنيف مخاطر منخفض / متوسط / عالٍ، تليه نتائج مفصلة حسب الفئة مع روابط إلى المصادر، وإشارات تحذير وتوصيات، وقائمة كاملة بالمصادر - بما فيها المصادر التي فُحصت ولم تُظهر نتائج سلبية.

تعتمد المدة على النطاق والكيان، لأن كل تكليف مصمم حسب الطلب. نتفق معكم على النطاق ومدة الإنجاز ونموذج التكلفة قبل أن نبدأ.