Tecnología propia de análisis OSINT
Nuestra tecnología innovadora escanea la web abierta, profunda y oscura -incluido web.archive.org- a través de fuentes diversas e independientes y en cualquier idioma, identificando lo que importa.
Due Diligence y Verificación de Antecedentes OSINT
Sepa exactamente con quién está tratando.
Investigaciones integrales de KYC, due diligence y antecedentes basadas en inteligencia de fuentes abiertas: nuestra tecnología única, verificada y contextualizada por analistas humanos expertos.
2×
Fuentes independientes por cada hallazgo relevante
Global
Cobertura, en cualquier idioma
GDPR
Conformidad desde el diseño
Nuestra metodología
La tecnología única escanea. Los analistas humanos juzgan.
Una potente combinación de nuestra tecnología innovadora y analistas humanos experimentados a lo largo de todo el proceso: nada se pasa por alto y ningún hallazgo relevante queda sin verificar.
Prestamos atención a la brecha para protegerle
Analistas humanos expertos
Analistas veteranos de la comunidad de inteligencia de Israel verifican, contextualizan y contrastan cada hallazgo relevante en al menos dos fuentes independientes, confirmando o refutando cada indicio para evitar falsas alarmas.
Hallazgos con nivel de confianza
Cada hallazgo lleva un nivel de confianza -Alto, Medio o Bajo-, las lagunas se indican explícitamente y los documentos aportados por el sujeto se tratan como afirmaciones a verificar de forma independiente, nunca como prueba.
La tecnología encuentra la señal. Las personas deciden qué significa.
La automatización descubre indicios a gran escala, pero solo un analista experimentado puede sopesar el contexto, distinguir un riesgo real de una coincidencia y respaldar una conclusión. Ese juicio humano es lo que convierte los datos en bruto en una decisión fiable.
Qué investigamos
Una imagen completa: empresas, propietarios y personas clave.
Verificaciones exhaustivas de empresas, sus accionistas y su alta dirección, basadas íntegramente en inteligencia de fuentes abiertas.
Identidad e historial corporativo
Identidad de la empresa, registro e historial corporativo completo.
Estructura de propiedad y UBO
Estructura de propiedad y beneficiarios finales (UBO).
Consejo y directivos
Antecedentes de los miembros del consejo y la alta dirección.
Sanciones y listas negras
Cribado en OFAC, UE, Reino Unido, ONU, INTERPOL y FBI.
Cribado de PEP
Identificación y análisis de personas políticamente expuestas.
Litigios y regulación
Actividad delictiva, litigios y procedimientos regulatorios.
Salud financiera
Señales de salud financiera e indicadores de insolvencia.
Medios adversos
Cobertura mediática adversa y revisión reputacional.
Terrorismo y crimen organizado
Vínculos con el terrorismo o redes de crimen organizado.
Huella en redes sociales
Huella pública en redes sociales de accionistas y directivos.
Sitio web y dominio
Verificación de WHOIS, alojamiento, SSL y seguridad del correo.
Filtraciones y darknet
Comprobación de filtraciones de datos, denunciantes y exposición en la darknet.
Nuestros servicios
Tres formas de tomar decisiones informadas con confianza
Desde la due diligence corporativa hasta la verificación de antecedentes y currículos: cada verificación combina nuestra tecnología única con el juicio de un analista humano.
KYC y Due Diligence
Sepa exactamente con quién está tratando: empresas, accionistas y dirección, totalmente mapeados y calificados por riesgo.
- Identidad, registro y propiedad / UBO
- Cribado de sanciones, listas negras y PEP
- Medios adversos y revisión reputacional
Verificación de antecedentes y CV
Verificaciones de antecedentes en profundidad de personas, con autenticación y verificación rigurosas de currículos y credenciales.
- Actividad delictiva e historial judicial
- Información económica y conflictos de interés
- Verificación del CV frente a fuentes externas
Evaluación de riesgos
Evaluaciones de riesgo a medida de empresas y proveedores como entidades, y de sus propietarios y directivos.
- Seguridad y fiabilidad de la empresa
- Perfil de riesgo de propietarios y directivos
- Riesgo geopolítico, cuando proceda
Qué recibe
Un informe claro y neutral sobre el que actuar.
Entregado en un inglés claro y profesional: cada hallazgo relevante contrastado y documentado.
01
Resumen ejecutivo y panel de riesgo
Una visión concisa con un panel claro de calificación de riesgo al inicio.
02
Hallazgos detallados por categoría
Cada hallazgo presentado por categoría, con enlaces a las fuentes.
03
Calificación final y recomendaciones
Una calificación Baja / Media / Alta con señales de alerta y recomendaciones prácticas.
04
Lista completa de fuentes
Incluidas las fuentes consultadas sin hallazgos adversos.
Para quién
Diseñado para decisiones críticas sobre contrapartes.
Cuando las personas o empresas detrás de una operación importan, ProfCheck le ofrece la imagen verificada antes de comprometerse.
Instituciones financieras y equipos AML
Inversores y equipos de cumplimiento que atienden obligaciones KYC y AML.
Incorporación de socios y proveedores
Empresas que incorporan socios, proveedores o contrapartes.
M&A y due diligence regulatoria
Due diligence transaccional y regulatoria sobre objetivos y partes.
Operaciones transfronterizas y sectores de alto riesgo
Transacciones en jurisdicciones de alto riesgo o sectores sensibles.
Por qué ProfCheck
Rigor de nivel de inteligencia, como servicio.
Una empresa conforme con el RGPD que combina analistas formados en inteligencia con tecnología única: cada hallazgo verificado, cada dato tratado con responsabilidad.
Analistas formados en inteligencia
Un equipo con años de experiencia en la comunidad de inteligencia e investigación de Israel, fundado por veteranos del ISA.
Sin barreras de idioma
Analistas que dominan idiomas y culturas diversas, con verificaciones entregadas globalmente y en cualquier idioma.
Tecnología + humano, de principio a fin
La tecnología señala los indicios; los analistas confirman o refutan cada uno, evitando descartes innecesarios.
Verificación con dos fuentes
Cada hallazgo relevante se contrasta en al menos dos fuentes independientes.
Conforme con el RGPD
Una empresa conforme con el RGPD: los datos se tratan con responsabilidad en todo momento.
Alcance a medida
Cada encargo y modelo de costes se adapta a sus necesidades específicas.
Sobre ProfCheck
Fundada por veteranos de la inteligencia israelí.
ProfCheck fue fundada por Ofer Reiss y Ofir Malka, veteranos de la comunidad de inteligencia de Israel con años de experiencia operativa en contraterrorismo, contraespionaje, seguridad y fiabilidad. Nuestros analistas proceden de la comunidad de inteligencia e investigación de Israel y dominan idiomas y culturas diversas, combinando esa experiencia con nuestra tecnología única para ofrecer hallazgos sobre los que actuar.
Preguntas frecuentes
Conviene saber
Exclusivamente de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT): fuentes públicas diversas, fiables e independientes en la web abierta, profunda y oscura, incluido web.archive.org.
Cada hallazgo se califica con confianza Alta, Media o Baja según la solidez y corroboración de sus fuentes. Cuando la información no puede establecerse, la laguna se indica explícitamente en lugar de disimularse.
Los documentos aportados por el sujeto se tratan como afirmaciones a verificar de forma independiente, nunca como prueba en sí mismos.
Nuestros analistas dominan idiomas y culturas diversas y nuestro servicio se presta globalmente, incluidas jurisdicciones transfronterizas y de alto riesgo.
Sí. Cada encargo es a medida: el alcance detallado y el modelo de costes se definen con usted antes de empezar.
La due diligence KYC (Conozca a su Cliente) es el proceso de verificar quién es realmente una empresa o persona -su identidad, propiedad, antecedentes y riesgo- antes de hacer negocios. ProfCheck la realiza mediante inteligencia de fuentes abiertas, verificada por analistas humanos.
OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) es la inteligencia obtenida de fuentes públicamente disponibles -la web abierta, profunda y oscura, registros públicos, medios y archivos- y no de datos privados o confidenciales.
Un UBO es la persona real que en última instancia posee o controla una empresa, incluso cuando la propiedad se mantiene a través de entidades intermedias. Identificar a los UBO es una parte esencial de las verificaciones KYC y contra el blanqueo de capitales (AML).
Una PEP es alguien que desempeña una función pública destacada -junto con sus allegados y familiares- y que por ello conlleva un mayor riesgo de soborno o corrupción. El cribado de PEP detecta estas conexiones durante la due diligence.
Cada informe comienza con un resumen ejecutivo y una calificación de riesgo Baja / Media / Alta, seguidos de hallazgos detallados por categoría con enlaces a las fuentes, señales de alerta y recomendaciones, y una lista completa de fuentes, incluidas las consultadas sin hallazgos adversos.
Los plazos dependen del alcance y de la entidad, porque cada encargo es a medida. Acordamos con usted el alcance, el plazo y el modelo de costes antes de empezar.
Empecemos
Sepa exactamente con quién está tratando.
Cuéntenos qué empresa o persona necesita verificar y definiremos un encargo de due diligence a medida.