独自開発のOSINT分析テクノロジー
当社の革新的なテクノロジーが、表層・深層・ダークウェブ（web.archive.orgを含む）を、多様で独立した情報源とあらゆる言語にわたってスキャンし、重要な情報を特定します。
2×
重要な調査結果ごとの独立した情報源
グローバル
あらゆる言語でのカバレッジ
GDPR
設計段階からのコンプライアンス
調査手法
独自のテクノロジーがスキャンし、人間のアナリストが判断する。
革新的なテクノロジーと経験豊富な人間アナリストを全工程で組み合わせる強力な体制。見落としを許さず、重要な調査結果は必ず検証されます。
私たちはギャップに目を配り、あなたを守ります
専門の人間アナリスト
イスラエル諜報コミュニティ出身のアナリストが、重要な調査結果のすべてを少なくとも2つの独立した情報源で検証・文脈化・照合し、誤検知を防ぐために各手がかりを確認または棄却します。
信頼度評価付きの調査結果
各調査結果には信頼度（高・中・低）が付与され、情報のギャップは明示されます。対象者から提供された書類は、独立して検証すべき主張として扱われ、決して証拠とはみなされません。
テクノロジーがシグナルを見つけ、人間がその意味を判断する。
自動化は大規模に手がかりを発見しますが、文脈を考慮し、本当のリスクと偶然を見分け、結論に責任を持てるのは経験豊富なアナリストだけです。この人間の判断こそが、生データを信頼できる意思決定に変えます。
調査項目
企業・所有者・キーパーソンの全体像を把握。
企業、その株主、経営陣に対する包括的な調査。すべてオープンソース・インテリジェンスに基づきます。
企業の実在性と沿革
企業の実在性、登記情報、企業沿革の全容。
所有構造とUBO
所有構造と実質的支配者（UBO）。
取締役会と経営陣
取締役および経営陣の経歴調査。
制裁・ブラックリスト
OFAC、EU、英国、国連、インターポール、FBIのスクリーニング。
PEPスクリーニング
政治的影響力のある人物（PEP）の特定と審査。
訴訟・規制
犯罪行為、訴訟、規制当局による手続き。
財務健全性
財務健全性のシグナルと支払不能の兆候。
ネガティブ報道
ネガティブな報道と評判のレビュー。
テロ・組織犯罪
テロリズムや組織犯罪ネットワークとのつながり。
ソーシャルメディアの足跡
株主・経営陣のソーシャルメディア上の公開情報。
ウェブサイトとドメイン
WHOIS、ホスティング、SSL、メールセキュリティの検証。
データ漏洩・ダークネット
データ漏洩、内部告発、ダークネット上の露出の確認。
サービス
確信を持って意思決定するための3つのサービス
企業のデューデリジェンスから個人の身元・経歴の確認まで。すべての調査で、独自のテクノロジーと人間アナリストの判断を組み合わせます。
KYC・デューデリジェンス
取引相手が誰なのかを正確に把握。企業・株主・経営陣を完全にマッピングし、リスク評価します。
- 実在性、登記、所有構造 / UBO
- 制裁・ブラックリスト・PEPスクリーニング
- ネガティブ報道と評判のレビュー
身元・経歴調査
個人に対する徹底した身元調査。職務経歴書と資格の厳密な認証・検証を含みます。
- 犯罪行為と訴訟歴
- 経済情報と利益相反
- 外部情報源との経歴照合
リスク評価
企業・サプライヤーという組織、およびその所有者・経営者に対するオーダーメイドのリスク評価。
- 企業のセキュリティと信頼性
- 所有者・経営者のリスクプロファイル
- 必要に応じた地政学リスク
成果物
行動につながる、明確で中立的なレポート。
明瞭でプロフェッショナルな英語で納品。重要な調査結果はすべて照合され、情報源が明記されます。
01
エグゼクティブサマリーとリスクダッシュボード
冒頭に明確なリスク評価ダッシュボードを備えた簡潔な概要。
02
カテゴリー別の詳細な調査結果
調査結果をカテゴリー別に整理し、情報源へのリンクを付記。
03
最終リスク評価と提言
低・中・高のリスク評価に、警告サインと実践的な提言を添えて。
04
情報源の完全なリスト
問題が見つからなかった確認済み情報源も含みます。
対象のお客様
取引相手に関する重要な意思決定のために。
取引の裏にいる人物や企業が重要なとき、ProfCheckはコミットする前に検証済みの全体像をお届けします。
金融機関・AMLチーム
KYC・AML義務に対応する投資家とコンプライアンスチーム。
パートナー・サプライヤーの受け入れ
パートナー、サプライヤー、取引先を受け入れる企業。
M&A・規制対応デューデリジェンス
買収対象と関係者に対する取引・規制両面のデューデリジェンス。
クロスボーダー取引・高リスク業界
高リスクの法域やセンシティブな業界での取引。
ProfCheckが選ばれる理由
インテリジェンス水準の厳密さを、サービスとして。
GDPR準拠の企業として、諜報訓練を受けたアナリストと独自のテクノロジーを融合。すべての調査結果を検証し、すべてのデータを責任を持って取り扱います。
諜報訓練を受けたアナリスト
イスラエルの諜報・調査コミュニティで長年の経験を積んだチーム。ISA（シャバック）出身者が設立。
言語の壁なし
多様な言語と文化に精通したアナリストが、世界中であらゆる言語の調査を提供。
テクノロジー + 人間、一気通貫
テクノロジーが手がかりを抽出し、アナリストが一つひとつ確認・棄却。不当な不合格判定を防ぎます。
2情報源による検証
重要な調査結果はすべて、少なくとも2つの独立した情報源で照合します。
GDPR準拠
GDPR準拠の企業として、データを全工程で責任を持って取り扱います。
オーダーメイドの調査範囲
すべての案件と料金モデルを、お客様固有のニーズに合わせて設計します。
ProfCheckについて
イスラエル諜報機関の出身者が設立。
ProfCheckは、イスラエル諜報コミュニティの出身者であるオフェル・ライスとオフィル・マルカが設立しました。両名は対テロ、対スパイ、セキュリティ、信頼性審査の分野で長年の実務経験を持ちます。当社のアナリストはイスラエルの諜報・調査コミュニティ出身で、多様な言語と文化に精通しており、その専門性を独自のテクノロジーと組み合わせて、行動につながる調査結果をお届けします。
よくある質問
知っておきたいこと
オープンソース・インテリジェンス（OSINT）のみです。表層・深層・ダークウェブ（web.archive.orgを含む）にわたる、多様で信頼性の高い独立した公開情報源を使用します。
各調査結果は、情報源の強さと裏付けの程度に応じて高・中・低の信頼度で評価されます。情報を確認できない場合は、ごまかさずにそのギャップを明示します。
対象者から提供された書類は、独立して検証すべき主張として扱われ、それ自体が証拠とみなされることは決してありません。
当社のアナリストは多様な言語と文化に精通しており、サービスはクロスボーダーや高リスクの法域を含め、世界中で提供されます。
はい。すべての案件はオーダーメイドです。詳細な調査範囲と料金モデルは、開始前にお客様と一緒に決定します。
KYC（顧客確認）デューデリジェンスとは、取引を始める前に、企業や個人の実態（実在性、所有構造、経歴、リスク）を検証するプロセスです。ProfCheckはこれをオープンソース・インテリジェンスで実施し、人間のアナリストが検証します。
OSINT（オープンソース・インテリジェンス）とは、公開されている情報源（表層・深層・ダークウェブ、公的登記、メディア、アーカイブ）から収集されるインテリジェンスであり、私的または機密のデータからではありません。
UBOとは、所有が中間法人を介していても、最終的に企業を所有または支配している実在の人物のことです。UBOの特定は、KYCおよびマネーロンダリング対策（AML）の中核をなします。
PEPとは、重要な公職を担う人物（その近親者や関係者を含む）であり、贈収賄や汚職のリスクが高いとされます。PEPスクリーニングは、デューデリジェンスの過程でこうしたつながりを検出します。
各報告書は、エグゼクティブサマリーと低・中・高のリスク評価で始まり、続いてカテゴリー別の詳細な調査結果（情報源へのリンク付き）、警告サインと提言、そして問題が見つからなかった情報源も含む完全な情報源リストが提示されます。
すべての案件がオーダーメイドであるため、期間は調査範囲と対象によって異なります。調査範囲、納期、料金モデルは開始前にお客様と合意します。
はじめる
取引相手が誰なのか、正確に把握する。
調査が必要な企業または個人についてお聞かせください。オーダーメイドのデューデリジェンス案件をご提案します。