Собственная технология OSINT-анализа
Наша инновационная технология сканирует открытый, глубокий и тёмный интернет -включая web.archive.org- по разнообразным независимым источникам и на любом языке, выявляя главное.
Due Diligence и проверка благонадёжности на основе OSINT
Точно знайте, с кем вы имеете дело.
Комплексные проверки KYC, due diligence и благонадёжности на основе разведки по открытым источникам: наша уникальная технология, проверенная и осмысленная экспертами-аналитиками.
2×
Независимых источника на каждый существенный вывод
Глобально
Покрытие на любом языке
GDPR
Соответствие по умолчанию
Наша методология
Уникальная технология сканирует. Аналитики выносят суждение.
Мощное сочетание нашей инновационной технологии и опытных аналитиков на протяжении всего процесса: ничто не упускается, и ни один существенный вывод не остаётся непроверенным.
Мы замечаем пробелы, чтобы защитить вас
Эксперты-аналитики
Аналитики -выпускники израильского разведывательного сообщества- проверяют, контекстуализируют и сверяют каждый существенный вывод минимум по двум независимым источникам, подтверждая или опровергая каждую зацепку во избежание ложных тревог.
Выводы с уровнем достоверности
Каждый вывод имеет уровень достоверности -высокий, средний или низкий-, пробелы указываются явно, а документы, предоставленные проверяемым лицом, рассматриваются как утверждения, требующие независимой проверки, и никогда как доказательство.
Технология находит сигнал. Люди решают, что он значит.
Автоматизация выявляет зацепки в больших масштабах, но только опытный аналитик может взвесить контекст, отличить реальный риск от совпадения и отвечать за вывод. Именно это человеческое суждение превращает сырые данные в решение, которому можно доверять.
Что мы расследуем
Полная картина: компании, владельцы и ключевые лица.
Комплексные проверки компаний, их акционеров и высшего руководства, полностью основанные на разведке по открытым источникам.
Идентичность и корпоративная история
Идентичность компании, регистрация и полная корпоративная история.
Структура собственности и UBO
Структура собственности и конечные бенефициары (UBO).
Совет директоров и руководство
Биографии членов совета директоров и высшего руководства.
Санкции и чёрные списки
Проверка по спискам OFAC, ЕС, Великобритании, ООН, Интерпола и ФБР.
Проверка PEP
Выявление и анализ политически значимых лиц.
Судебные и регуляторные дела
Преступная деятельность, судебные споры и регуляторные процедуры.
Финансовое состояние
Сигналы финансового состояния и индикаторы несостоятельности.
Негативные публикации
Негативное освещение в СМИ и репутационный анализ.
Терроризм и оргпреступность
Связи с терроризмом или сетями организованной преступности.
След в социальных сетях
Публичный след акционеров и руководителей в социальных сетях.
Сайт и домен
Проверка WHOIS, хостинга, SSL и безопасности электронной почты.
Утечки данных и даркнет
Проверка утечек данных, разоблачителей и присутствия в даркнете.
Наши услуги
Три способа уверенно принимать взвешенные решения
От корпоративной due diligence до проверки благонадёжности и резюме частных лиц: каждая проверка сочетает нашу уникальную технологию с суждением аналитика.
KYC и Due Diligence
Точно знайте, с кем вы имеете дело: компании, акционеры и руководство, полностью картированные и оценённые по риску.
- Идентичность, регистрация и собственность / UBO
- Проверка санкций, чёрных списков и PEP
- Негативные публикации и репутационный анализ
Проверка благонадёжности и резюме
Глубокие проверки частных лиц с тщательной аутентификацией и верификацией резюме и квалификаций.
- Преступная деятельность и судебная история
- Экономическая информация и конфликты интересов
- Сверка резюме с внешними источниками
Оценка рисков
Индивидуальные оценки рисков компаний и поставщиков как организаций, а также их владельцев и руководителей.
- Безопасность и надёжность компании
- Профиль риска владельцев и руководителей
- Геополитический риск, где это уместно
Что вы получаете
Ясный и нейтральный отчёт, на основе которого можно действовать.
Предоставляется на ясном профессиональном английском: каждый существенный вывод перепроверен и подкреплён источниками.
01
Резюме и панель рисков
Краткий обзор с наглядной панелью оценки рисков в начале отчёта.
02
Детальные выводы по категориям
Каждый вывод представлен по категориям со ссылками на источники.
03
Итоговая оценка риска и рекомендации
Оценка Низкий / Средний / Высокий с тревожными сигналами и практическими рекомендациями.
04
Полный список источников
Включая источники, проверенные без негативных выводов.
Для кого
Создано для ответственных решений о контрагентах.
Когда важны люди или компании, стоящие за сделкой, ProfCheck даёт вам проверенную картину до принятия обязательств.
Финансовые организации и команды AML
Инвесторы и команды комплаенс, выполняющие требования KYC и AML.
Подключение партнёров и поставщиков
Компании, принимающие партнёров, поставщиков или контрагентов.
M&A и регуляторная due diligence
Сделочная и регуляторная due diligence в отношении целей и сторон.
Трансграничные сделки и сектора высокого риска
Сделки в юрисдикциях высокого риска или чувствительных секторах.
Почему ProfCheck
Строгость уровня разведки - как услуга.
Компания, соответствующая GDPR, сочетающая аналитиков с разведывательной подготовкой и уникальную технологию: каждый вывод проверен, каждая единица данных обрабатывается ответственно.
Аналитики с разведывательной подготовкой
Команда с многолетним опытом в разведывательном и исследовательском сообществе Израиля, основанная ветеранами ШАБАК.
Без языковых барьеров
Аналитики, владеющие разными языками и культурами; проверки выполняются по всему миру и на любом языке.
Технология + человек, от начала до конца
Технология отмечает зацепки; аналитики подтверждают или опровергают каждую, избегая необоснованных отказов.
Проверка по двум источникам
Каждый существенный вывод сверяется минимум по двум независимым источникам.
Соответствие GDPR
Компания, соответствующая GDPR: данные обрабатываются ответственно на всех этапах.
Индивидуальный объём работ
Каждый проект и модель затрат формируются под ваши конкретные задачи.
О ProfCheck
Основана ветеранами израильской разведки.
ProfCheck основана Офером Рейсом и Офиром Малкой, ветеранами израильского разведывательного сообщества с многолетним оперативным опытом в сферах борьбы с терроризмом, контрразведки, безопасности и благонадёжности. Наши аналитики - выходцы из разведывательного и исследовательского сообщества Израиля, владеющие разными языками и культурами; они соединяют этот опыт с нашей уникальной технологией, чтобы давать выводы, на основе которых можно действовать.
Вопросы и ответы
Полезно знать
Исключительно из разведки по открытым источникам (OSINT): разнообразные, надёжные и независимые публичные источники в открытом, глубоком и тёмном интернете, включая web.archive.org.
Каждому выводу присваивается высокий, средний или низкий уровень достоверности в зависимости от силы и подтверждённости источников. Если информацию установить невозможно, пробел указывается явно, а не замалчивается.
Документы, предоставленные проверяемым лицом, рассматриваются как утверждения, требующие независимой проверки, и никогда как доказательство сами по себе.
Наши аналитики владеют разными языками и культурами, а услуга предоставляется по всему миру, включая трансграничные юрисдикции и юрисдикции высокого риска.
Да. Каждый проект индивидуален: детальный объём работ и модель затрат согласовываются с вами до начала.
Due diligence KYC («Знай своего клиента») - это процесс проверки того, кем на самом деле является компания или человек: идентичность, собственность, биография и риски - до начала сотрудничества. ProfCheck проводит её с помощью разведки по открытым источникам, проверяемой аналитиками.
OSINT (разведка по открытым источникам) - это сведения, собираемые из общедоступных источников: открытого, глубокого и тёмного интернета, публичных реестров, СМИ и архивов, а не из частных или конфиденциальных данных.
UBO - это реальное лицо, которое в конечном счёте владеет компанией или контролирует её, даже если собственность оформлена через промежуточные структуры. Выявление UBO - ключевая часть проверок KYC и противодействия отмыванию денег (AML).
PEP - это лицо, занимающее видную публичную должность, а также его близкие и родственники, что влечёт повышенный риск взяточничества или коррупции. Проверка PEP выявляет такие связи в ходе due diligence.
Каждый отчёт открывается резюме и оценкой риска Низкий / Средний / Высокий, далее следуют детальные выводы по категориям со ссылками на источники, тревожные сигналы и рекомендации, а также полный список источников, включая проверенные без негативных выводов.
Сроки зависят от объёма работ и объекта проверки, поскольку каждый проект индивидуален. Объём, сроки и модель затрат мы согласовываем с вами до начала.
Начать
Точно знайте, с кем вы имеете дело.
Расскажите нам, какую компанию или человека нужно проверить, и мы определим индивидуальный объём due diligence.