Technologie propriétaire d'analyse OSINT
Notre technologie innovante analyse le web ouvert, profond et obscur -y compris web.archive.org- à travers des sources diverses et indépendantes et dans toutes les langues, en identifiant ce qui compte.
Due Diligence et Vérification d'Antécédents OSINT
Sachez exactement à qui vous avez affaire.
Des enquêtes complètes de KYC, de due diligence et d'antécédents fondées sur le renseignement de sources ouvertes : notre technologie unique, vérifiée et contextualisée par des analystes humains experts.
2×
Sources indépendantes par constat significatif
Mondiale
Couverture, dans toutes les langues
GDPR
Conforme dès la conception
Notre méthodologie
La technologie unique analyse. Les analystes humains jugent.
Une combinaison puissante de notre technologie innovante et d'analystes humains expérimentés tout au long du processus : rien n'est manqué, et aucun constat significatif ne reste sans vérification.
Nous veillons à la faille pour vous protéger
Analystes humains experts
Des analystes issus de la communauté du renseignement israélien vérifient, contextualisent et recoupent chaque constat significatif auprès d'au moins deux sources indépendantes, confirmant ou réfutant chaque piste pour éviter les fausses alertes.
Constats notés par niveau de confiance
Chaque constat porte un niveau de confiance -Élevé, Moyen ou Faible-, les lacunes sont signalées explicitement, et les documents fournis par la personne visée sont traités comme des affirmations à vérifier de manière indépendante, jamais comme des preuves.
La technologie trouve le signal. Les humains décident de son sens.
L'automatisation révèle des pistes à grande échelle, mais seul un analyste expérimenté peut peser le contexte, distinguer un risque réel d'une coïncidence et assumer une conclusion. C'est ce jugement humain qui transforme des données brutes en une décision digne de confiance.
Ce que nous investiguons
Une image complète : entreprises, propriétaires et personnes clés.
Des vérifications approfondies des entreprises, de leurs actionnaires et de leur direction, entièrement fondées sur le renseignement de sources ouvertes.
Identité et historique de l'entreprise
Identité de l'entreprise, immatriculation et historique complet.
Structure de propriété et UBO
Structure de propriété et bénéficiaires effectifs (UBO).
Conseil et dirigeants
Antécédents des membres du conseil et de la direction.
Sanctions et listes noires
Criblage OFAC, UE, Royaume-Uni, ONU, INTERPOL et FBI.
Criblage PPE
Identification et examen des personnes politiquement exposées.
Contentieux et réglementaire
Activité criminelle, contentieux et procédures réglementaires.
Santé financière
Signaux de santé financière et indicateurs d'insolvabilité.
Médias défavorables
Couverture médiatique défavorable et examen réputationnel.
Terrorisme et crime organisé
Liens avec le terrorisme ou des réseaux de crime organisé.
Empreinte sur les réseaux sociaux
Empreinte publique des actionnaires et dirigeants sur les réseaux sociaux.
Site web et domaine
Vérification WHOIS, hébergement, SSL et sécurité des emails.
Fuites de données et darknet
Vérification des fuites de données, des lanceurs d'alerte et de l'exposition sur le darknet.
Nos services
Trois façons de prendre des décisions éclairées en toute confiance
De la due diligence d'entreprise à la vérification d'antécédents et de CV : chaque vérification associe notre technologie unique au jugement d'un analyste humain.
KYC et Due Diligence
Sachez exactement à qui vous avez affaire : entreprises, actionnaires et direction, entièrement cartographiés et notés par risque.
- Identité, immatriculation et propriété / UBO
- Criblage des sanctions, listes noires et PPE
- Médias défavorables et examen réputationnel
Vérification d'antécédents et de CV
Des vérifications d'antécédents approfondies des personnes, avec authentification et vérification rigoureuses des CV et des diplômes.
- Activité criminelle et historique judiciaire
- Informations économiques et conflits d'intérêts
- Vérification du CV auprès de sources externes
Évaluation des risques
Des évaluations de risques sur mesure des entreprises et fournisseurs en tant qu'entités, et de leurs propriétaires et dirigeants.
- Sécurité et fiabilité de l'entreprise
- Profil de risque des propriétaires et dirigeants
- Risque géopolitique, le cas échéant
Ce que vous recevez
Un rapport clair et neutre sur lequel agir.
Livré dans un anglais clair et professionnel : chaque constat significatif recoupé et sourcé.
01
Synthèse et tableau de bord des risques
Un aperçu concis avec un tableau de notation des risques clair en tête de rapport.
02
Constats détaillés par catégorie
Chaque constat présenté par catégorie, avec des liens vers les sources.
03
Notation finale et recommandations
Une notation Faible / Moyenne / Élevée avec signaux d'alerte et recommandations pratiques.
04
Liste complète des sources
Y compris les sources consultées sans constat défavorable.
Pour qui
Conçu pour les décisions à fort enjeu concernant des contreparties.
Quand les personnes ou les entreprises derrière une opération comptent, ProfCheck vous donne l'image vérifiée avant de vous engager.
Institutions financières et équipes LCB-FT
Investisseurs et équipes conformité répondant aux obligations KYC et LCB-FT.
Intégration de partenaires et fournisseurs
Entreprises qui intègrent des partenaires, fournisseurs ou contreparties.
M&A et due diligence réglementaire
Due diligence transactionnelle et réglementaire sur les cibles et les parties.
Opérations transfrontalières et secteurs à haut risque
Transactions dans des juridictions à haut risque ou des secteurs sensibles.
Pourquoi ProfCheck
Une rigueur de niveau renseignement, en tant que service.
Une entreprise conforme au RGPD qui associe des analystes formés au renseignement à une technologie unique : chaque constat vérifié, chaque donnée traitée avec responsabilité.
Analystes formés au renseignement
Une équipe forte d'années d'expérience dans la communauté du renseignement et de la recherche d'Israël, fondée par des vétérans de l'ISA.
Aucune barrière linguistique
Des analystes maîtrisant des langues et cultures diverses, avec des vérifications livrées dans le monde entier et dans toutes les langues.
Technologie + humain, de bout en bout
La technologie signale les pistes ; les analystes confirment ou réfutent chacune d'elles, évitant des disqualifications inutiles.
Vérification par deux sources
Chaque constat significatif est recoupé auprès d'au moins deux sources indépendantes.
Conforme au RGPD
Une entreprise conforme au RGPD : les données sont traitées avec responsabilité de bout en bout.
Périmètre sur mesure
Chaque mission et modèle de coûts est façonné selon vos besoins spécifiques.
À propos de ProfCheck
Fondée par des vétérans du renseignement israélien.
ProfCheck a été fondée par Ofer Reiss et Ofir Malka, vétérans de la communauté du renseignement israélien forts d'années d'expérience opérationnelle en contre-terrorisme, contre-espionnage, sécurité et fiabilité. Nos analystes sont issus de la communauté du renseignement et de la recherche d'Israël et maîtrisent des langues et cultures diverses, alliant cette expertise à notre technologie unique pour livrer des constats sur lesquels vous pouvez agir.
FAQ
Bon à savoir
Exclusivement du renseignement de sources ouvertes (OSINT) : des sources publiques diverses, fiables et indépendantes sur le web ouvert, profond et obscur, y compris web.archive.org.
Chaque constat est noté avec une confiance Élevée, Moyenne ou Faible selon la solidité et la corroboration de ses sources. Lorsqu'une information ne peut être établie, la lacune est signalée explicitement plutôt que passée sous silence.
Les documents fournis par la personne visée sont traités comme des affirmations à vérifier de manière indépendante, jamais comme des preuves en soi.
Nos analystes maîtrisent des langues et cultures diverses et notre service est assuré dans le monde entier, y compris dans des juridictions transfrontalières et à haut risque.
Oui. Chaque mission est sur mesure : le périmètre détaillé et le modèle de coûts sont définis avec vous avant de commencer.
La due diligence KYC (Know Your Customer) est le processus consistant à vérifier qui est réellement une entreprise ou une personne -son identité, sa propriété, ses antécédents et son risque- avant de faire affaire avec elle. ProfCheck la réalise grâce au renseignement de sources ouvertes, vérifié par des analystes humains.
L'OSINT (renseignement de sources ouvertes) est le renseignement recueilli à partir de sources accessibles au public -le web ouvert, profond et obscur, les registres publics, les médias et les archives- et non de données privées ou confidentielles.
Un UBO est la personne réelle qui, en dernier ressort, détient ou contrôle une entreprise, même lorsque la propriété passe par des entités intermédiaires. Identifier les UBO est un élément central des vérifications KYC et de lutte contre le blanchiment (AML).
Une PPE est une personne exerçant une fonction publique importante -ainsi que ses proches et sa famille- et qui présente de ce fait un risque accru de corruption. Le criblage PPE révèle ces liens lors de la due diligence.
Chaque rapport s'ouvre sur une synthèse et une notation de risque Faible / Moyenne / Élevée, suivies de constats détaillés par catégorie avec liens vers les sources, signaux d'alerte et recommandations, et d'une liste complète des sources, y compris celles consultées sans constat défavorable.
Les délais dépendent du périmètre et de l'entité, car chaque mission est sur mesure. Nous convenons avec vous du périmètre, du délai et du modèle de coûts avant de commencer.
Commencer
Sachez exactement à qui vous avez affaire.
Parlez-nous de l'entreprise ou de la personne à vérifier, et nous définirons une mission de due diligence sur mesure.