Saiba exatamente com quem está a lidar.

Exclusivamente de inteligência de fontes abertas (OSINT): fontes públicas diversas, fiáveis e independentes na web aberta, profunda e obscura, incluindo o web.archive.org.

Cada conclusão é classificada com confiança Alta, Média ou Baixa consoante a solidez e a corroboração das suas fontes. Quando a informação não pode ser estabelecida, a lacuna é indicada explicitamente em vez de ser dissimulada.

Os documentos fornecidos pelo visado são tratados como alegações a verificar de forma independente, nunca como prova em si mesmos.

Os nossos analistas dominam idiomas e culturas diversos e o nosso serviço é prestado globalmente, incluindo jurisdições transfronteiriças e de alto risco.

Sim. Cada projeto é feito à medida: o âmbito detalhado e o modelo de custos são definidos consigo antes de começarmos.

A due diligence KYC (Conheça o Seu Cliente) é o processo de verificar quem uma empresa ou pessoa realmente é -a sua identidade, propriedade, antecedentes e risco- antes de fazer negócios. A ProfCheck realiza-a através de inteligência de fontes abertas, verificada por analistas humanos.

OSINT (inteligência de fontes abertas) é a inteligência recolhida de fontes publicamente disponíveis -a web aberta, profunda e obscura, registos públicos, media e arquivos- e não de dados privados ou confidenciais.

Um UBO é a pessoa real que, em última instância, detém ou controla uma empresa, mesmo quando a propriedade é detida através de entidades intermédias. Identificar os UBO é uma parte essencial das verificações KYC e de combate ao branqueamento de capitais (AML).

Uma PEP é alguém que exerce uma função pública proeminente -juntamente com os seus próximos e familiares- e que, por isso, acarreta um risco acrescido de suborno ou corrupção. O rastreio de PEP deteta estas ligações durante a due diligence.

Cada relatório começa com um sumário executivo e uma classificação de risco Baixa / Média / Alta, seguidos de conclusões detalhadas por categoria com ligações às fontes, sinais de alerta e recomendações, e uma lista completa de fontes, incluindo as consultadas sem conclusões adversas.

Os prazos dependem do âmbito e da entidade, porque cada projeto é feito à medida. Acordamos consigo o âmbito, o prazo e o modelo de custos antes de começarmos.