דעו בדיוק עם מי אתם עובדים.

באופן בלעדי ממודיעין ממקורות גלויים (OSINT) - מקורות ציבוריים מגוונים, אמינים ובלתי תלויים ברשת הגלויה, העמוקה והאפלה, כולל web.archive.org.

כל ממצא מדורג ברמת ודאות גבוהה, בינונית או נמוכה לפי עוצמת המקורות ומידת ביסוסם. כאשר לא ניתן לבסס מידע, הפער מצוין במפורש ולא מטושטש.

מסמכים שהנבדק מספק נחשבים לטענות הטעונות אימות עצמאי - ולעולם לא כהוכחה בפני עצמם.

האנליסטים שלנו שולטים בשפות ותרבויות מגוונות והשירות מסופק גלובלית, כולל תחומי שיפוט חוצי-גבולות ובסיכון גבוה.

כן. כל התקשרות מותאמת אישית - ההיקף המפורט ומודל העלות נקבעים יחד אתכם לפני שאנו מתחילים.

בדיקת נאותות KYC ("הכר את הלקוח") היא תהליך אימות הזהות האמיתית של חברה או אדם - הזהות, הבעלות, הרקע והסיכון - לפני שמתחילים לעבוד מולם. ProfCheck מבצעת אותה באמצעות מודיעין ממקורות גלויים, המאומת על ידי אנליסטים אנושיים.

OSINT (מודיעין ממקורות גלויים) הוא מידע מודיעיני הנאסף ממקורות הזמינים לציבור - הרשת הגלויה, העמוקה והאפלה, מרשמים ציבוריים, תקשורת וארכיונים - ולא ממידע פרטי או חסוי.

בעל שליטה סופי (UBO) הוא האדם האמיתי שבבעלותו או בשליטתו חברה, גם כאשר הבעלות מוחזקת דרך ישויות ביניים. זיהוי בעלי השליטה הסופיים הוא חלק מרכזי בבדיקות KYC ובאיסור הלבנת הון (AML).

PEP הוא אדם הממלא תפקיד ציבורי בכיר - יחד עם מקורביו ובני משפחתו - ולכן נושא סיכון מוגבר לשוחד או שחיתות. סינון PEP מאתר קשרים אלה במהלך בדיקת הנאותות.

כל דוח נפתח בתקציר מנהלים ובדירוג סיכון נמוך / בינוני / גבוה, ולאחריו ממצאים מפורטים לפי קטגוריה עם קישורים למקורות, דגלים אדומים והמלצות, ורשימת מקורות מלאה - כולל מקורות שנבדקו ולא נמצאו בהם ממצאים שליליים.

משך הזמן תלוי בהיקף ובישות, מכיוון שכל התקשרות מותאמת אישית. אנו מסכמים אתכם את ההיקף, זמן האספקה ומודל העלות לפני תחילת העבודה.