自主研发的OSINT分析技术
我们的创新技术扫描表层、深层与暗网（包括 web.archive.org），覆盖多样化的独立信息来源和任何语言，精准定位关键信息。
2×
每项重要发现的独立信息来源
全球
覆盖任何语言
GDPR
合规融入设计
调查方法
独特技术负责扫描，人工分析师负责判断。
创新技术与经验丰富的人工分析师在全流程中强强联合：不遗漏任何信息，每项重要发现都经过验证。
我们洞察疏漏，为您保驾护航
资深人工分析师
来自以色列情报界的分析师对每项重要发现进行验证、结合背景分析，并通过至少两个独立来源交叉核实，逐一确认或排除每条线索，避免误报。
标注可信度的调查结果
每项发现均标注可信度等级（高、中、低），信息缺口明确说明；调查对象提供的文件仅视为待独立核实的主张，绝不作为证据。
技术发现信号，人来判断其含义。
自动化能够大规模发现线索，但只有经验丰富的分析师才能权衡背景、区分真实风险与巧合，并为结论负责。正是这种人工判断，将原始数据转化为值得信赖的决策依据。
调查内容
完整图景：公司、所有者与关键人物。
对公司及其股东和高管团队的全面调查，完全基于公开来源情报。
身份与公司沿革
公司身份、注册信息及完整的公司历史。
股权结构与UBO
股权结构与最终受益所有人（UBO）。
董事会与高管
董事会成员与高管团队的背景调查。
制裁与黑名单
OFAC、欧盟、英国、联合国、国际刑警组织及FBI名单筛查。
PEP筛查
政治公众人物（PEP）的识别与审查。
诉讼与监管
犯罪活动、诉讼及监管程序。
财务健康状况
财务健康信号与破产风险指标。
负面媒体报道
负面媒体报道与声誉审查。
恐怖主义与有组织犯罪
与恐怖主义或有组织犯罪网络的关联。
社交媒体足迹
股东与高管在社交媒体上的公开足迹。
网站与域名
WHOIS、托管、SSL及邮件安全验证。
数据泄露与暗网
数据泄露、举报信息及暗网暴露情况核查。
我们的服务
三种方式，助您自信地做出明智决策
从企业尽职调查到个人背景与简历核实：每项调查都将我们的独特技术与人工分析师的判断相结合。
KYC与尽职调查
精准了解您的交易对象：公司、股东与管理层，全面梳理并进行风险评级。
- 身份、注册与股权 / UBO
- 制裁、黑名单与PEP筛查
- 负面媒体报道与声誉审查
背景与简历核实
对个人进行深度背景调查，并对简历与资质进行严格的认证与核实。
- 犯罪活动与诉讼记录
- 经济信息与利益冲突
- 简历与外部信息来源的比对核实
风险评估
针对公司与供应商实体及其所有者和管理者的定制化风险评估。
- 公司的安全性与可靠性
- 所有者与管理者的风险画像
- 地缘政治风险（如适用）
交付成果
一份清晰、中立、可据以行动的报告。
以清晰、专业的英文交付：每项重要发现均经交叉核实并注明来源。
01
执行摘要与风险仪表盘
简明扼要的概述，开篇即附清晰的风险评级仪表盘。
02
按类别划分的详细发现
每项发现按类别呈现，并附信息来源链接。
03
最终风险评级与建议
低/中/高风险评级，并附风险警示与可操作的建议。
04
完整的信息来源清单
包括已核查但未发现负面信息的来源。
适用对象
为关乎交易对手的重大决策而生。
当交易背后的人物或公司至关重要时，ProfCheck 在您做出承诺之前为您提供经过验证的全貌。
金融机构与反洗钱团队
履行KYC与反洗钱（AML）义务的投资者与合规团队。
合作伙伴与供应商准入
引入合作伙伴、供应商或交易对手的企业。
并购与监管尽职调查
针对标的与交易各方的交易及监管尽职调查。
跨境交易与高风险行业
高风险司法管辖区或敏感行业的交易。
为何选择ProfCheck
情报级的严谨，以服务形式交付。
一家符合GDPR的公司，将受过情报训练的分析师与独特技术相结合：每项发现均经验证，每条数据都得到负责任的处理。
受过情报训练的分析师
一支在以色列情报与研究界拥有多年经验的团队，由以色列国家安全总局（ISA）资深人士创立。
没有语言障碍
分析师精通多种语言与文化，调查服务覆盖全球、不限语言。
技术 + 人工，全程贯通
技术标记线索，分析师逐一确认或排除，避免不必要的误判淘汰。
双来源验证
每项重要发现均通过至少两个独立来源交叉核实。
符合GDPR
一家符合GDPR的公司：数据在全流程中得到负责任的处理。
定制化调查范围
每个项目与费用模式均根据您的具体需求量身定制。
关于ProfCheck
由以色列情报界资深人士创立。
ProfCheck 由 Ofer Reiss 与 Ofir Malka 创立，两位均为以色列情报界资深人士，在反恐、反间谍、安全与可靠性审查领域拥有多年实战经验。我们的分析师来自以色列情报与研究界，精通多种语言与文化，并将这一专业能力与我们的独特技术相结合，提供可据以行动的调查结果。
常见问题
您需要了解的
完全来自公开来源情报（OSINT）：表层、深层与暗网（包括 web.archive.org）上多样化、可靠且独立的公开信息来源。
每项发现根据其来源的可靠性与佐证程度被评为高、中或低可信度。当信息无法证实时，我们会明确指出缺口，而非含糊带过。
调查对象提供的文件仅被视为有待独立核实的主张，绝不直接作为证据。
我们的分析师精通多种语言与文化，服务覆盖全球，包括跨境及高风险司法管辖区。
可以。每个项目都是量身定制的：详细的调查范围与费用模式将在开始前与您共同确定。
KYC（了解您的客户）尽职调查是在开展业务之前，核实公司或个人真实情况的过程——包括身份、股权、背景与风险。ProfCheck 通过公开来源情报开展调查，并由人工分析师验证。
OSINT（公开来源情报）是从公开可得的来源收集的情报——表层、深层与暗网、公共登记信息、媒体与档案——而非来自私密或机密数据。
UBO是最终拥有或控制一家公司的真实自然人，即使股权通过中间实体持有。识别UBO是KYC与反洗钱（AML）核查的核心环节。
PEP是担任重要公职的人士（连同其亲属与密切关系人），因此具有较高的贿赂或腐败风险。PEP筛查可在尽职调查过程中发现这些关联。
每份报告以执行摘要和低/中/高风险评级开篇，随后是按类别划分的详细发现（附来源链接）、风险警示与建议，以及完整的来源清单——包括已核查但未发现负面信息的来源。
时长取决于调查范围与对象，因为每个项目都是量身定制的。我们会在开始前与您确定调查范围、交付时间与费用模式。