量と速度
季節の繁忙期、乗員の交代、シフト勤務。採用は、手作業の確認が追いつく速度を超えて進みます。
ギャップ
サプライチェーンの信頼性審査が崩れる三つの場所。
別の場所にある過去
外国人労働者、船員、代理店は、その経歴を別の国と別の言語に残しています。国内だけの調査は何も見つけられず、問題なしと報告します。
従業員以外のすべての人
請負業者、人材派遣会社、貨物代理店、下請けは、同じ貨物と同じシステムに接触しますが、ほとんど調査されていません。
対象
アクセスが物理的である現場のために。
港湾とターミナル
ターミナル職員、ゲートとヤードの要員、そして外周の内側で働く請負業者。
海運会社と配乗代理店
陸上職員、船員、配乗代理店。旗国と国籍を問いません。
航空、貨物、地上支援
地上作業員、貨物取扱者、そして制限区域への立入権を持つサプライヤー。
物流センターと陸上輸送
倉庫と配送の職員、運転手、そして代理店を通じて来る外国人労働者。
調査する内容
目の前にいる相手に合わせた三つの調査。
基本調査
要旨、国際的な制裁とブラックリスト、テロやBDSとの関係、犯罪行為の兆候、ソーシャルメディア上の活動、連絡先の確認、職歴の空白の検出。
拡張調査
基本調査のすべてに加えて、経済的な困難と利益相反。財務面の要素が、両者の主な違いです。
サプライヤーと代理店のデューデリジェンス
法人としての企業。株主と役員、訴訟手続、財務背景と評判、隠れた所有関係、そしてOFAC、FBI、INTERPOL、EU、英国、国連の制裁リストとの照合。
制裁、ブラックリスト、BDSへの露出
海運と航空において、これは形式的な手続きではありません。制裁対象の相手が一つあるだけで、船舶や貨物が差し止められることがあります。
ソーシャルメディア、文脈を伴うアラビア語を含む
アラビア語の資料は機械翻訳ではなく、文化的な文脈とともに翻訳します。語調と所属は、その言語域を理解するアナリストが読み取ります。
実際の運用
この分野ですでに稼働しています。
国際海運会社
2019年から継続している顧客。複数の請求主体があり、依頼が途切れません。
フォワーディングと物流のグループ
イスラエル国内の物流センターで働くために来る外国人労働者の調査。
セキュリティグループ
自社ブランドで報告書を受け取り、最終顧客に提供しています。
- 全ての情報を受領してから3営業日以内
- 事前調整のうえ、1営業日あたり最大10件の処理能力
- 暗号化されたPDFで納品、報告書ごとに個別のパスワード
- アナリストの確認を経ない報告書は出しません
納品物
判断の根拠にできる報告書。
- 要旨
- すべての一致を、出典、一致の種類、確度とともに報告
- リスク評価。低、中、高
- レッドフラグと実務的な提言
報告書は推薦も不採用の判断もしません。ProfCheckは選考機関ではなく、候補者の職務能力について意見を述べません。判断はお客様に残ります。これは契約書に明記されています。
何を調査する必要があるかお聞かせください。
職種、件数、関係する国をお知らせいただければ、範囲を設計します。